Vendita AC Milan, in procura relazione Gdf su segnalazioni operazioni sospette - fonti
Redazione Reuters
MILANO (Reuters) - Sulla vendita del Milan all‘imprenditore cinese Yonghong Li, il quale lo scorso aprile ha acquistato il club da Fininvest, holding della famiglia Berlusconi per 740 milioni di euro, debiti inclusi, non c’č un fascicolo d‘indagine in procura a Milano, ma una relazione della Guardia di Finanza che contiene tre cosiddette “sos”, segnalazioni di operazioni sospette.
Lo riferiscono due fonti a conoscenza del dossier, aggiungendo che il rapporto di una decina di pagine č stato consegnato in procura prima delle feste natalizie.
Le “sos” sono notifiche che gli intermediari finanziari dal 2008 sono obbligati a inviare all‘Unitą d‘informazione finanaziaria di Banca d‘Italia per le operazioni su cui ci siano “ragionevoli motivi di sospettare” che siano stati compiuti o tentati degli specifici reati fra i quali il riciclaggio.
E’ prassi che queste segnalazioni siano inviate alla Guardia di Finanza che, stilato un rapporto, le trasferisca alle procure competenti, chiamate poi a valutare se il caso richieda l‘apertura di un fascicolo oppure no.
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